Среда 30 Сентябрь 2020, 03:49
Местами затруднения
Главная страница > Справка > Работа в Екатеринбурге > Аудит, ревизия, инспектирование > Ведущий специалист отдела аналитики Управления финансовой экспертизы

Аудит, ревизия, инспектирование36

З/П по собеседованию
ЕкатеринбургПосмотреть контакты вакансии
на сайте Работа66

Ведущий специалист отдела аналитики Управления финансовой экспертизы

ПАО СКБ-банк В связи с расширением Управления финансовой экспертизы ПАО "СКБ-банк" приглашает опытного эксперта по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Требования:

ПК – грамотный пользователь (отличное знание EXCEL: сводные таблицы, функции ВПР, СУММЕСЛИ , макросы - желательно)
Ин. язык - приветствуется
1 год в подразделении, связанном с выполнением обязанностей по ПОД/ФТ, либо 2 года в подразделении, связанном с проведением банковских операций (контрольные функции)
Высшее экономическое/математическое образование
Умением работать с большим объемом информации, высокая обучаемость, ответственность, профессионализм, математический склад ума, способность к анализу.

Обязанности:

Анализ операций клиентов в целях выявления имеющих признаки сомнительных
подготовка заключений с обоснованием позиции банка о наличии признаков, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Формирование сообщений по выявленным операциям в соответствии с форматами, установленными Положениями Банка России: от 29.08.2008 №321-П «О порядке представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; от 20.07.2016 № 4077-У «О порядке представления в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации».

Условия работы:

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
График работы 5/2, с 8.30 до 17.30;
Обучение;
Расширенный соцпакет;
Возможность профессионального и карьерного роста;
Рассматриваем ожидания кандидата по уровню заработной платы.

Главные новости