Пятница 10 Июль 2020, 21:16
Местами затруднения

Аудит, ревизия, инспектирование36

З/П по собеседованию
ЕкатеринбургПосмотреть контакты вакансии
на сайте Работа66

Эксперт по финансовому мониторингу (115-ФЗ)

ПАО СКБ-банк В дочернюю микро кредитную компанию СКБ-банка требуется ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Требования:

Опыт работы в ПОД/ФТ или опыт руководящей работы в некредитной финансовой организации не менее 3 лет,
Знание законодательства, нормативных и распорядительных документов ЦБ РФ по всем правам/обязанностям организаций в сфере действия Закона.
Умение самостоятельно осуществлять контроль операций и формировать установленную отчетность.
Высшее экономическое или юридическое образование
Уверенный пользователь ПК

Обязанности:

Организация и контроль соблюдения законодательства ПОД/ФТ некредитными финансовыми организациями.
Разработка, согласование и актуализация документов (в т.ч. ПВК), соблюдение сроков внесения изменений.
Осуществление контроля операций, выполнение требований по идентификации (обновлению) сведений о клиентах, своевременное представление отчетности, обучение сотрудников

Условия работы:

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
График работы 5/2, с 8.30 до 17.30;
Обучение;
Расширенный соцпакет;
Возможность профессионального и карьерного роста;
Рассматриваем ожидания кандидата по уровню заработной платы.

Главные новости